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深圳市奮達科技股份有限公司積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度，注重規(guī)范運作，不斷建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機構(gòu)。根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司建立了健全的股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事和董事會秘書等制度，董事會下設(shè)有審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會三個專門委員會，形成了完善的公司治理結(jié)構(gòu)。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會以及獨立董事和董事會秘書能夠按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)公司治理制度規(guī)范運作，依法履行各自的權(quán)利和義務(wù)，切實保障所有股東的利益。
深圳市奮達科技股份有限公司股東大會是依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定設(shè)立的，由全體股東共同組成的，對公司經(jīng)營管理和各種涉及公司及股東利益的事項擁有最高決策權(quán)的機構(gòu)，是股東在公司內(nèi)部行使股東權(quán)的法定組織。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：決定本公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會報告；審議批準監(jiān)事會報告；審議批準本公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；審議批準本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對本公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；對本公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；審議批準公司章程第四十一條規(guī)定的擔保事項；審議本公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；審議批準變更募集資金用途事項；審議股權(quán)激勵計劃；審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當由股東大會決定的其他事項。
《公司章程》第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會審議通過的擔保事項有：單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔保；為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過5000萬元人民幣；對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔保。由股東大會審議的對外擔保事項，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提交股東大會審議。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，股東大會的議事規(guī)則主要內(nèi)容包括：股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：董事人數(shù)不足5人或本章程規(guī)定的公司董事總數(shù)的2/3時；公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；董事會認為必要時；監(jiān)事會提議召開時；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形。
公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當在收到提案后2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。
股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。股東大會作出特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司股東享有以下權(quán)利：
1．依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
2．依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
3．對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
4．依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；
5．查閱公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；
6．公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
7．對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
8．法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
（二）股東的義務(wù)
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司股東負有下列義務(wù)：
1． 遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；
2．依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
3．除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
4．不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益。公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任；公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。
5． 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。受公司股東大會的委托或委任從事經(jīng)營管理活動。經(jīng)公司2010年創(chuàng)立大會暨第一次股東大會審議通過，公司第一屆董事會產(chǎn)生；同時，審議通過了關(guān)于設(shè)立公司第一屆董事會專門委員會的議案，公司第一屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會以及提名與薪酬考核委員會設(shè)立。公司第一屆董事會第十九次會議審議通過了關(guān)于增設(shè)風險控制委員會的議案，公司第一屆董事會風險控制委員會設(shè)立。公司現(xiàn)任第四屆董事會由7名董事組成，設(shè)董事長1名，獨立董事3名；同時，設(shè)立了董事會審計委員會、薪酬與考核委員會以及提名委員會三個專門委員會。
（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；
（2）執(zhí)行股東大會的決議；
（3）決定本公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（4）制訂本公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（5）制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（6）制訂本公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（7）擬訂本公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（8）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定本公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；
（9）決定本公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（10）聘任或者解聘本公司總經(jīng)理、董事會秘書；
（11）根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘本公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（12）制訂本公司的基本管理制度；
（13）制訂本公司章程的修改方案；
（14）管理本公司信息披露事項；
（15）向股東大會提請聘請或更換為本公司審計的會計師事務(wù)所；
（16）聽取本公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（17）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。
董事會召開臨時董事會會議的通知方式和通知時限為：于會議召開3日以前發(fā)出書面通知；但是遇有緊急事由時，可以口頭、電話等方式隨時通知召開會議。
董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票制。董事會決議表決方式為：除非有過半數(shù)的出席會議董事同意以舉手方式表決，否則，董事會采用書面表決的方式。
董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)或個人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。
監(jiān)事會是公司的一個重要機構(gòu)，是依照法律和公司章程規(guī)定，代表公司股東和職工對公司董事會和經(jīng)理依法履職情況進行監(jiān)督的機關(guān)。公司2010年創(chuàng)立大會暨第一次股東大會選舉2名股東代表監(jiān)事，以及職工代表大會選舉1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第一屆監(jiān)事會。公司現(xiàn)任第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席1名，其中職工代表監(jiān)事的比例不低于1/3。
本公司監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層的行為，監(jiān)事會的職能和權(quán)力包括但不限于以下幾個方面：
（1）對董事會編制的本公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；
（2）檢查本公司財務(wù)；
（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行本公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（4）當董事、高級管理人員的行為損害本公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
（6）向股東大會提出提案；
（7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
（8）發(fā)現(xiàn)本公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由本公司承擔。
監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議，會議通知應(yīng)當于會議召開10日以前書面送達全體監(jiān)事。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。臨時監(jiān)事會會議應(yīng)當于會議召開3日以前發(fā)出書面通知；但是遇有緊急事由時，可以口頭、電話等方式隨時通知召開會議。監(jiān)事會決議的表決方式為：舉手表決，每一名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事通過。
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